أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إحباط محاولة للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة عبر صكوك ومستندات مزورة، فيما أشار إلى أن العملية جاءت نتيجة تطوير منظومات الرقابة الداخلية وتعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر.

وذكر المصرف في بيان تلقته الأبرز، أنه ثمن ما ورد في بيان هيئة النزاهة الاتحادية بشأن الإشادة بالدور المهني والمسؤول لإدارة المصرف وملاكاته المختصة في كشف محاولة احتيال كبرى استهدفت المال العام.

وأوضح البيان، أن “هذه العملية النوعية جاءت ثمرة مباشرة لاعتماد منهجيات حديثة في التحقق ورصد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب تعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر، ما أسهم في رفع قدرة المصرف على كشف محاولات التزوير والتعامل معها بسرعة ومهنية عالية”.

وأضاف، أن “يقظة ملاكات المصرف وتنسيقها المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة أسهما في استدراج المتهمين وضبطهم بالجرم المشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة”، مؤكداً أن “التحديث المؤسسي أصبح أداة فاعلة لحماية أموال الدولة وحقوق المواطنين”.

وجدد مصرف الرافدين التزامه بمواصلة تطوير أنظمة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع المؤسسات العالمية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز ثقافة اليقظة المؤسسية والمسؤولية المهنية والتصدي لأي محاولة تستهدف المال العام أو تمس سمعة المصرف.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، إحباط محاولة للاستيلاء على تريليون ونصف التريليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد.